掉入“杀猪盘”,恩阳一女子被骗30余万

近日下午16时许,恩阳区公安分局接到辖区居民郑某报警,称自己在网络交友过程中,被一男子邀约进行网络投资赚钱,结果一个月内被骗了30余万元。

民警立即展开侦查,最终将犯罪嫌疑人刘某抓获。目前,刘某因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,郑某被骗的30余万元资金已被查实,案件正在进一步侦办中。

06-1_看图王

 

微信热聊成“恋人” 介绍投资不断充值

今年26岁的郑某是某公司的一名职员,今年9月27日在家玩抖音时,一名微信昵称为“清风”的陌生男子主动添加其为好友。之后,两人便开始在网上交友。

网友“清风”自称叫汪某,家住南京,经营着一家火锅店,开着高档轿车,还对郑某嘘寒问暖,关怀备至……渐渐的,郑某对汪某产生了好感,两人渐渐的发展成“男女”朋友的关系。

汪某在获得郑某的信任后,便向郑某介绍,自己最近在一个“某某国际”APP网络博彩平台上投资,很轻松地赚了不少钱,并邀约郑某一起来投资。

起初,郑某尝试着在平台充值了6000元进行下单,果然很轻松的赚了数百元并成功提现。随后,汪某继续向郑某介绍,充值一、三、五万等金额还有相应的彩金大礼赠送,在汪某的鼓动下,郑某又充值了10000元,第二天郑某连同彩金大礼在内成功提现了11000多元;接着,郑某又充值了50000元……

06-4_看图王


被套走二十余万 却一直无法提现

这笔钱充值后,汪某便让郑某向平台申请黄金会员,黄金会员可获得更多投资回报。当郑某向投资平台咨询黄金会员时,平台工作人员给郑某的回复是——还有3个名额,但是3个名额需要预留。

郑某申请预留后,客服向郑某介绍,由于在黄金会员名额预留期间,之前的投资是无法提现的,需要在7天预留期内累计充值10万元,才可以升级为黄金会员,还可以领取16000元的彩金大礼包。

于是,郑某在亲戚朋友处借钱,再次向平台充值10万元,这次充值完后,投资平台显示郑某黄金VIP彩金收益16000余元,但当天彩金并没有提现。

第二天,郑某申请彩金提现时,客服反馈说,由于他们是网络博彩平台,郑某之前只购买了少量的彩票,存在有意套取平台彩金礼包的行为,需要郑某刷平台当天基金的100倍流水后才可以提现,或者升级为更高级别的会员,才可以免除流水处罚。

这次,在汪某的建议下,郑某向客服申请了更高级别的铂金会员。然而,客服却称,铂金会员名额在7天的预留时间内,需要累计充值15万元,才可成功进行会员升级并能领取53000余元的彩金礼包。急于提现的郑某,只好向朋友东借西凑了10万元(10万中有汪某出资5万)。

然而,第二天郑某申请提现时,客服又回馈说,金额过大,需要分几次申请,账户也一直显示为正在审核中。后来,郑某再次咨询客服,却得到需要完成当前账户一倍的下单流水任务才可提现……

网恋男友家遭变故 女友借钱慷慨相助

不停向投资平台充值却一直无法提现的郑某便找汪某咨询如何才能提现。此时,汪某却称自己母亲心脏病突发,需要住院,没有心思帮郑某处理。

同时,还说自己母亲做手术差钱,向郑某借钱5万元,郑某由于着急套现,便答应了汪某借款的要求,给其转款5万。后汪某又以他经营的火锅店资金出了问题和他母亲出院需要钱为由,再次骗取了郑某4万元。“这些钱都是四处向朋友借的。”郑某说。

在套走郑某30余万元后,汪某对郑某再也没有以往的热情,对郑某的询问以各种理由进行搪塞……

后来,汪某干脆向郑某坦白:之前骗取她的感情信任,并一起在网络进行投资其实都是一个骗局。知道真相后的郑某伤心欲绝,选择了报警。

男友竟是诈骗“拉手” 背后是跨国诈骗团伙

了解到郑某的遭遇后,恩阳区公安分局民警立即对此事立案侦查。经查发现,自称汪某的男子,其真实身份叫刘某(20岁,安徽人),最近一直在束埔寨活动。经研判,刘某背后极有可能是一个境外跨国诈骗团伙。

在掌握了刘某的身份信息后,民警发现,刘某仍在继续与郑某进行微信联系,并对郑女土被骗一事不时进行关心和安慰。了解到该情况后,民警和郑女土商议,决定进行一个“反骗”计划:让郑某以“网恋女友”身份继续和刘某交往,并让郑某邀请其来巴中相聚,并约定于11月2日在巴中某宾馆见面……

11月2日晚上19时许,犯罪嫌疑人刘某从柬埔寨几次转机,按约来到巴中某宾馆内,被办案民警现场抓获。

经审讯,刘某供述了自己诈骗郑某的犯罪事实。据其交代,今年8月,经朋友介绍,他从中国到柬埔寨,加入到“某某国际”网络博彩平台的诈骗团伙(俗称“杀猪盘”),自己在团伙里面做“拉手”。这份工作可以快速、轻松赚钱。

同时,刘某还交代,该诈骗团伙成员分工明确,有人负责在网络寻找作案对象;有人负责与作案对象感情交友,取得对方信任后将其套进博彩网站进行投资从而非法获利;还有人对被骗的资金进行层层转移。该团伙在東埔寒已发展到了40余人。

经民警侦查,已查处该团伙涉案资金500万余元。目前,犯罪嫌疑人刘某因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留,郑某被骗的30余万元资金已被查实,案件正在进一步侦办中。

06-2_看图王

 

什么是杀猪盘?

杀猪盘,网络流行词,是诈骗团伙自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。就像现实世界的“酒托”,骗子会包装成某个身份与你邂逅,隔着网线陪在你身边,聊天、倾诉、培养感情,待你充分信任对方后,再引你至投资网站,“瞬间爆炸完成单杀”。

杀猪盘套路:寻找目标、取得信任、怂恿投资、大量投入、无法提现、销声匿迹。

(曾丹 巴中广播电视报记者 黄家锐)